Changelly’s ungelöstes KYC- und Rückerstattungsproblem

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Ich schreibe, um meine jüngsten Erfahrungen mit Changelly, einer Kryptowährungsaustauschplattform, zu teilen. Ich stieß auf eine Reihe von Problemen in Bezug auf KYC (Know Your Customer) Verfahren und eine erhebliche Menge an Geldern, die derzeit von der Plattform gehalten werden.

1. Erste Transaktion: Ich nutzte Changelly, um Kryptowährungen zu tauschen, insbesondere um 16.000 USDT von meiner Wallet auf die der Plattform zu übertragen. Sie behaupteten, dass für die Transaktion keine KYC erforderlich war.
2. KYC-Anfrage: Nachdem ich mein Geld erhalten hatte, verlangte Changelly plötzlich, dass ich eine KYC-Verifizierung durchführe. Nachdem ich dem nachgekommen war, legten sie mein Geld auf Eis und verlangten zusätzliche Dokumente, darunter Kontoauszüge, Aufzeichnungen von Transaktionen mit Kryptowährungshändlern und Screenshots von zentralisierten Kryptowährungsbörsen. Ich war nicht in der Lage, diese Dokumente vorzulegen, da ich mit einem Freund in bar gehandelt hatte.
3. Verweigerung der Rückerstattung: Obwohl ich meine Situation erklärte, beharrte Changelly auf seinen Forderungen und weigerte sich, die USDT an meine ursprüngliche Adresse zurückzuerstatten, was sie gemäß ihrer Politik hätten tun müssen.
4. Weitere Nachfragen: Ich übermittelte ihnen Fotos des bei der Transaktion verwendeten Bargelds und den aktuellen Transaktionsverlauf meines Wallets. Sie baten jedoch weiterhin um detailliertere Aufzeichnungen (Transaktionsadressen, Beträge, bestimmte Zeiten) und lehnten dann elektronische Screenshots ab. Nachdem ich zwei Stunden lang keine Antwort erhalten hatte, drohte ich mit rechtlichen Schritten, woraufhin sie weitere Beweise für den Besitz der Wallet verlangten.
5. Beteiligung eines Freundes: Sie verlangten Beweise für den Kauf von USDT von meinem Freund, was keinen Sinn machte, da wir eine Bargeldtransaktion persönlich durchgeführt hatten. Sie lehnten das Angebot meines Freundes ab, 1 USDT an eine beliebige Adresse ihrer Wahl als Beweis für den Besitz der Wallet zu schicken.
6. KYC für eine dritte Partei: Changelly forderte dann meinen Freund auf, eine KYC-Verifizierung durchzuführen, wozu sie weder das Recht noch einen Grund hatten. Da mein Freund und ich jedoch nahe beieinander wohnen, ging ich zu ihm und er füllte die KYC aus.
7. Weitere Forderungen und Nichtannahme von Beweisen: Obwohl Changelly alle Transaktionsaufzeichnungen und Fotos des erhaltenen Bargelds vorlegte, verlangte es weiterhin Dokumente, die erklären, wie mein Freund die USDT erhalten hat. Sie lehnten die Wallet-Historie und die Transaktionsdetails als gültige Beweise ab und verlangten eine Korrespondenz mit dem Offline-Krypto-Cash-Händler.
8. Ausbleibende Reaktion: Nachdem wir unsere Offline-Handelssituation erklärt und angeboten hatten, Gelder an eine bestimmte Adresse zu senden, um den Besitz der Geldbörse zu beweisen, reagierte Changelly nicht mehr. Nach drei unbeantworteten E-Mails machte mein Freund ein Video, das seinen Transaktionsverlauf und die Details aller an Changelly gesendeten Transaktionen zeigte, aber sie weigerten sich immer noch, den Betrag zu erstatten oder mit dem Austausch fortzufahren.
9. Aktueller Status: Die letzte Antwort von Changelly war, dass mein Fall untersucht wird und sie mich informieren werden, sobald es ein Update gibt.ich teile dies auf , um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und um Ratschläge von der Community zu erhalten. Ich hoffe, dass dieser ausführliche Bericht über meine Erfahrungen anderen helfen kann, ähnliche Situationen zu vermeiden. Ich denke auch darüber nach, eine Klage gegen sie einzureichen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich werde diesen Thread auch auf dem Laufenden halten, bis ich mein Geld bekommen habe, ob in XMR oder USDT

Ich teile diesen Beitrag auf , um das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen und Ratschläge von der Community einzuholen. Ich hoffe, dass dieser detaillierte Bericht über meine Erfahrungen anderen helfen kann, ähnliche Situationen zu vermeiden. Ich denke auch darüber nach, eine Klage gegen sie einzureichen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll

Ich werde diesen Thread auch auf dem Laufenden halten, bis ich mein Geld erhalten habe, egal ob in XMR oder USDT

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**Aktualisierung am 2023/08/06: Seit ich diesen Thread gepostet habe, habe ich angefangen, den Live-Chat-Support jeden Tag zu fragen, und bis heute (der 3. Tag) schicken sie mir immer wieder dieselben Copy-Paste-Nachrichten**

***08.04***: [https://imgur.com/a/RbYihUp](https://imgur.com/a/RbYihUp)

***08.05:*** [***https://imgur.com/a/RbYihUp***](https://imgur.com/a/RbYihUp)

Nachdem ich ihnen meine Situation erklärt habe, dass ich das Geld für meine Arztrechnungen verwenden muss (ich muss für meine Chemo rn bezahlen, Prostatakrebs ist nicht so ernst, es sei denn, ich kann nicht einmal für meine Chemo bezahlen LMAO, ich schätze, ich muss noch ein paar Kredite bekommen. Ich versuche, meine 16k in Bargeld umzuwandeln, damit ich für meine medizinischen Schulden bereits bezahlen kann)

***08.05 – 2:*** [***https://imgur.com/a/dzLZqM3***](https://imgur.com/a/dzLZqM3)

Aus dem, was ich soeben auf meine heute gestellte Frage erhalten habe (Als Eigentümer der fraglichen Immobilie glaube ich, dass es mein Recht ist, über alle erforderlichen zusätzlichen Nachweise oder die voraussichtliche Dauer des Status informiert zu werden. Ich bitte Sie, mir die notwendigen Informationen zu diesen Fragen zukommen zu lassen. ), denke ich, dass Sie das Geld nicht mehr besitzen, sobald Sie es an die Wallet von Changelly senden.

***08.06:*** [***https://imgur.com/a/EJZRRDb***](https://imgur.com/a/EJZRRDb)

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**Aktualisierung am 2023/08/08:Ich habe ihnen am 2023/08/07 eine E-Mail als Ultimatum geschickt.

**08.07:** [https://preview.redd.it/q8aaob5o5ugb1.png?width=1247&format=png&auto=webp&s=ffedc228ef8623a7198ebdecaad7b26902b36c62](https://preview.redd.it/q8aaob5o5ugb1.png?width=1247&format=png&auto=webp&s=ffedc228ef8623a7198ebdecaad7b26902b36c62)

Seitdem haben sie noch nicht geantwortet, aber mein Anwalt hat bereits den Brief an den Anwalt geschrieben. Also habe ich vor 5 Minuten versucht, den Support zu kontaktieren, und hatte ein Gespräch mit diesem:

[https://preview.redd.it/36yn6kcu5ugb1.png?width=315&format=png&auto=webp&s=0d4f0326174ba4f6cf123d9ea75431da65e25cba](https://preview.redd.it/36yn6kcu5ugb1.png?width=315&format=png&auto=webp&s=0d4f0326174ba4f6cf123d9ea75431da65e25cba)

[https://preview.redd.it/6v283lwx5ugb1.png?width=298&format=png&auto=webp&s=ec913ccb26f28bce673ce344e1337d89445e3b7e](https://preview.redd.it/6v283lwx5ugb1.png?width=298&format=png&auto=webp&s=ec913ccb26f28bce673ce344e1337d89445e3b7e)

[https://preview.redd.it/mo9i4tbz5ugb1.png?width=321&format=png&auto=webp&s=a8081ea8723bb1eae61dcd27fa5cc2515a5a6d80](https://preview.redd.it/mo9i4tbz5ugb1.png?width=321&format=png&auto=webp&s=a8081ea8723bb1eae61dcd27fa5cc2515a5a6d80)

[https://preview.redd.it/4imubeo06ugb1.png?width=303&format=png&auto=webp&s=935217b7d61fff267ca16f9d31fc2d7da87475cf](https://preview.redd.it/4imubeo06ugb1.png?width=303&format=png&auto=webp&s=935217b7d61fff267ca16f9d31fc2d7da87475cf)

[https://preview.redd.it/87nq9iz16ugb1.png?width=324&format=png&auto=webp&s=d25e631dec8d2531c14165f3813d4426afb25c7e](https://preview.redd.it/87nq9iz16ugb1.png?width=324&format=png&auto=webp&s=d25e631dec8d2531c14165f3813d4426afb25c7e)

[https://preview.redd.it/pz2nyg436ugb1.png?width=321&format=png&auto=webp&s=8a9e65c2d29d8fbdd0a5f8dad221ca2c197d3b54](https://preview.redd.it/pz2nyg436ugb1.png?width=321&format=png&auto=webp&s=8a9e65c2d29d8fbdd0a5f8dad221ca2c197d3b54)

[https://preview.redd.it/l0rdtp546ugb1.png?width=316&format=png&auto=webp&s=d63cae4f0b8c8abbf7c34f2a33e731970b2f4d8c](https://preview.redd.it/l0rdtp546ugb1.png?width=316&format=png&auto=webp&s=d63cae4f0b8c8abbf7c34f2a33e731970b2f4d8c)

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Nun, wenn ich heute bis zum 2023/08/08 keine Antwort erhalte, werde ich das Schreiben des Anwalts an die Firma Fintechvision Limited in Hongkong schicken und von Singapur nach Hongkong fliegen, um sie für das bezahlen zu lassen, was sie mir und anderen angetan haben.

Alle, die sich fragen, wie ich an die Informationen über ihr Unternehmen gekommen bin, können diese Seite besuchen:

[https://www.cr.gov.hk/sc/services/obtain-company-info.htm](https://www.cr.gov.hk/sc/services/obtain-company-info.htm)

oder

2. [https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/etax/services/brn\_enquiry.htm](https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/etax/services/brn_enquiry.htm)

Möglicherweise müssen Sie auf diesen Websites eine Gebühr von insgesamt 10 $ entrichten, um vollständige Informationen über das Unternehmen zu erhalten, einschließlich der Beziehungen der Aktionäre zu anderen Unternehmen usw. Dies ist völlig legal und diese Websites gehören der Regierung von Hongkong.

Ich habe meinen gestern erhalten, als ich den Brief an den Anwalt schrieb:

[https://preview.redd.it/eegqv0hj7ugb1.png?width=760&format=png&auto=webp&s=ef163196e452dd470ccbd19d71fa011c7d43d639](https://preview.redd.it/eegqv0hj7ugb1.png?width=760&format=png&auto=webp&s=ef163196e452dd470ccbd19d71fa011c7d43d639)

[https://preview.redd.it/yuxxn2hj7ugb1.png?width=755&format=png&auto=webp&s=6f69d3aaa034c430cf118694ea02a4acdd8f2d03](https://preview.redd.it/yuxxn2hj7ugb1.png?width=755&format=png&auto=webp&s=6f69d3aaa034c430cf118694ea02a4acdd8f2d03)

Wenn ihr meine Hilfe braucht, um die Informationen von der HK-Firma von Changelly abzurufen, lasst es mich wissen. Ich kann Mandarin lesen und helfe euch gerne und kostenlos.

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